Принято на заседании Совета директоров 05.09.2018 г.

(протокол № 5 от 05.09.2018 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров организаций Российской академии наук г.Черноголовка

1.      Общие положения и цели деятельности Совета

1.1.  Совет директоров организаций Российской академии наук (РАН) г.Черноголовка (далее Совет директоров) является созданным на добровольной основе коллегиальным совещательным органом директоров учреждений и предприятий РАН, подведомственных федеральному агентству научных организаций России (ФАНО), осуществляющих свою деятельность в г.Черноголовка (далее – организации РАН).

1.2.    Совет директоров формируется с целью инициирования и выполнения перспективных совместных проектов и мероприятий научно-технического, инновационного и социального характера, координации усилий по сохранению, развитию и использованию элементов инфраструктуры совместного пользования (включая Центры коллективного пользования - ЦКП), по взаимодействию с органами местной власти, по улучшению условий жизни и отдыха сотрудников организаций РАН и обеспечению их услугами культурного и социального характера, развития территории и т.д.

1.3.     Совет директоров создается решением руководителей организаций РАН г.Черноголовка.

1.4.     В целях обеспечения выполнения стоящих перед Советом директоров конкретных задач, могут создаваться на конкретное время рабочие органы Совета: комиссии и рабочие группы.

1.5.  Организационно-технические функции для обеспечения деятельности Совета директоров возлагаются на федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научный центр Российской академии наук в Черноголовке (НЦЧ РАН). НЦЧ РАН письменно уведомляет членов Совета директоров о предстоящем заседании, подготавливает необходимые к заседанию документы и проекты решений, ведет протоколы заседаний Совета директоров, оформляет принятые решения и доводит их до сведения членов Совета директоров.

2.       Основные направления деятельности Совета директоров

2.1. Основными направлениями деятельности Совета директоров является обсуждение и принятие совместных решений, предложений и рекомендаций по всем вопросам, соответствующим целям создания Совета директоров. В частности:

¾   Обсуждение мер повышения эффективности использования федерального имущества, предназначенного для совместного использования.

¾    Обсуждение и формулирование различных предложений и обращений, представляющих совместный интерес для организаций РАН г.Черноголовка от имени Совета директоров в адрес ФАНО, РАН, федеральных органов власти, органов власти субъектов, органов местного самоуправления, фондов и организаций различных форм собственности;

¾      Обсуждение федеральных, региональных и муниципальных программ развития территории;

¾  Объединение усилий по участию в подготовке кадров высшей квалификации (докторантура, аспирантура, магистратура, бакалавриат);

¾  Оптимизация развития центров коллективного пользования, создание благоприятных условий пользования оборудованием и методиками ЦКП;

¾  Разработка мер и предложений по улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского и социального обслуживания сотрудников организаций РАН в г. Черноголовка.

3.       Состав Совета директоров, полномочия и структура

3.1.     В состав Совета директоров на правах его постоянных членов по должности входят:

¾      директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук;

¾      директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики твердого тела Российской академии наук;

¾  директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук;

¾  директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем химической физики Российской академии наук;

¾      директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физиологически активных веществ Российской академии наук;

¾   директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения Российской академии наук;

¾ директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экспериментальной минералогии Российской академии наук;

¾  председатель федерального государственного бюджетного учреждения науки Научного центра Российской академии наук в Черноголовке;

¾   директор филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки Института энергетических проблем химической физики Российской академии наук;

¾  директор федерального государственного унитарного предприятия Экспериментального завода научного приборостроения со специальным конструкторским бюро Российской академии наук;

¾ директор федерального государственного унитарного предприятия Научно-технологического центра «Электронтех» Российской академии наук;

¾   директор федерального государственного бюджетного учреждения культуры Дома Учёных Научного центра Российской академии наук в Черноголовке;

¾    главный врач федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения  Больницы Научного центра Российской академии наук в Черноголовке;

¾      директор федерального государственного унитарного предприятия «Управление эксплуатации НЦЧ РАН»;

¾   руководитель Научно-экспериментальной базы «Черноголовка» федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем эволюции и экологии им. А.Н. Северцова.

Также членами Совета директоров могут избираться научные руководители организаций и иные лица по представлению председателя Совета директоров.

3.2.  Высшим органом Совета директоров является его заседание. Руководит работой Совета директоров его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

3.3. Совет директоров вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы, касающиеся сферы его деятельности.

3.4.   Совет директоров созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Заседания могут быть созваны по решению председателя, а также по требованию не менее 1/3 членов Совета.

3.5.  Совет директоров правомочен принимать решения при участии в его заседании не менее 2/3 его членов. Решения принимаются простым большинством голосов.

3.6.  Решения по вопросам внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров, ликвидации Совета директоров, а также определения основных направлений его деятельности принимаются квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3.7. Каждый член Совета директоров имеет при голосовании один голос. При равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

3.8.  Председатель Совета директоров избирается сроком на два года из числа членов Совета директоров на заседании Совета директоров тайным голосованием. Один и тот же человек не может избираться Председателем два срока подряд (принцип ротации). Заместитель Председателя избирается открытым голосованием из числа членов Совета директоров по представлению Председателя Совета директоров.

3.9.   Выдвижение кандидатов в председатели Совета директоров производится членами Совета директоров на его заседании. Все выдвинутые кандидатуры вносятся в бюллетень для голосования. Кандидат считается избранным на пост председателя Совета директоров, если за него проголосовало более 50% участвующих в голосовании. В случае, если ни один из кандидатов не набрал сразу необходимого количества голосов, в бюллетени вносятся два кандидата, набравшие максимальное число голосов и проводится повторное голосование.

3.10. Председатель Совета директоров:

¾      руководит текущей работой Совета директоров и координирует деятельность по выполнению его решений;

¾    определяет по согласованию с членами Совета директоров дату, место проведения и повестку дня очередного заседания Совета директоров;

¾ представляет интересы Совета директоров во внешних органах (государственной власти, местного самоуправления, общественных организациях и т.д.);

¾     подписывает протоколы заседаний и решений Совета директоров.

Председатель Совета директоров

д.ф.-м.н.                                                                             А.А.Левченко